pedoman tata kelola perusahaan yang baik - Petrokimia Gresik

3 Sep 2012 - tertuang dalam Key Performance Indicator (KPI) dengan berpedoman pada KPI Holding. 3. Organ Pendukung. Organ Pendukung dalam ...

2 downloads 7 Views 312KB Size

Recommend Stories

No stories

Story Transcript


PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(Code Of Corporate Governance)  PT PETROKIMIA GRESIK    PT  Petrokimia  Gresik  sebagai    Badan  Usaha    mempunyai  kewajiban  melaksanakan  prinsip‐prinsip  GCG  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  dan  fairness,  maka  disusun  suatu  pedoman  penerapan    GCG  (code  of  CG)  yang  secara  periodik  dilakukan  penyempurnaan  dalam  rangka  peningkatan  dan  penyesuaian  terhadap  perubahan  peraturan  yang mendukung penyusunan pedoman tersebut sehingga lebih konstruktif dan  fleksibel bagi perusahaan.  Ruang  lingkup  pedoman  penerapan    GCG  PT  Petrokimia  Gresik  meliputi  :  komitmen,  organ  utama,  organ  pendukung,  akses  informasi  kepada  publik,  teknologi  informasi,  manajemen  risiko dan etika perusahaan. 

1. Komitmen   Komitmen  dalam  penerapan  GCG  diartikan  sebagai  aturan‐aturan  tertulis  dan  upaya  perusahaan untuk melaksanakan aturan‐aturan tersebut serta perhatian yang sungguh‐sungguh  dan seimbang terhadap kepentingan Stakeholders  Komitmen Penerapan GCG di PT Petrokimia Gresik :  • • • •

• • • • •

Menyusun Pedoman GCG (code of CG)   Menyusun  Kode  Etik  atau  Kode  Perilaku  dan  mengkomunikasikan  kepada  seluruh  elemen  perusahaan.  Merevisi Board Policy Manual (BPM) terkait perubahan Undang Undang Perseroan Terbatas  No. 40 Tahun 2007.  Melakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat eselon I dan II serta Direksi Anak  Perusahaan  di  lingkungan  PT  Petrokimia  Gresik  serta  Perwakilan  10  Pemasok  dan  10  Distributor/Eksportir.  Menyusun  Pedoman  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  sebagai  acuan  dalam  pengelolaan  Teknologi Informasi (TI) di perusahaan.   Menyusun  Corporate  Policy  manual  sebagai  bentuk  implementasi  prinsip  pertanggungjawaban.  Menyusun Internal Audit Charter (IAC).  Menyusun Committee Audit Charter (CAC).  Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.  1 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

• •  

Menyusun Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3.  Menyusun Pedoman Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Organ Utama  Organ utama dalam ruang lingkup penerapan GCG PT Petrokimia Gresik meliputi Rapat Umum  Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.  •

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan  pemegang kekuasaan  tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada  Direksi atau Komisaris. Pemegang Saham mayoritas PT Petrokimia Gresik adalah PT Pupuk  Indonesia  (Persero)  (99,99%),  sedangkan  Pemegang  Saham  minoritas  adalah  Yayasan  PT  Petrokimia  Gresik  (0,01%).  Hal  terpenting  dalam  penerapan  GCG  adalah  bahwa  setiap  Pemegang  Saham  dapat  memberikan  hak  suaranya  dalam  menentukan  arah  pengelolaan  perusahaan,  mendapatkan  informasi  material  yang  penting  tentang  perkembangan  perusahaan, dan berhak menerima pembagian keuntungan perusahaan.    PT  Petrokimia  Gresik  menyelenggarakan  RUPS  sebanyak  2  (dua)  kali  dalam  setahun,  meliputi :  1. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)   2. RUPS Kinerja   Pelaksanaan RUPS Kinerja dengan hasil keputusan :  ƒ Remunerasi Direktur Utama, Direksi, Komisaris serta Sekretaris Komisaris.  ƒ Menetapkan  penggunaan  laba  bersih  konsolidasi  untuk  dividen,  PKBL,  tantiem  direksi dan Komisaris serta dana yang dicadangkan.  ƒ Penghapus bukuan atas Program Ketahanan Pangan dan Kemitraan.    Sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas,  bahwa  Pemegang  Saham/Pemilik  Modal  tidak  diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab  Direksi  sesuai  dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar  Perusahaan  dan  peraturan  perundang‐ undangan yang berlaku.    3. RUPS  Luar  Biasa,  yaitu  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  Komisaris  dan  Direksi  yang  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  Rencana  Jangka  Panjang  Perusahaan,  dan  harus mendapat persetujuan oleh pemegang Saham sebagai acuan sasaran perusahaan  untuk 5 (lima) tahun mendatang.  

    2 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912



Komisaris  Komisaris  adalah  organ  perusahaan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan  demi kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham, serta memastikan perusahaan selalu  melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatannya (Corporate Social Responsibility),  serta memantau efektivitas penerapan GCG yang dilaksanakan perusahaan.    Dewan  Komisaris  PT  Petrokimia  Gresik  terdiri  atas  enam  Komisaris,  yaitu  satu  Komisaris  Utama,  dan  lima  anggota  Komisaris  yang  dua  di  antaranya  merupakan  Komisaris  Independen.  Komisaris  Independen  didefinisikan  sebagai  seseorang  yang  tidak  terafiliasi  dalam segala hal dengan Pemegang Saham, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi  atau Dewan Komisaris.    Pada  tanggal  03  September  2012  dilakukan  RUPSLB  penggantian  Dewan  Komisaris  PT  Petrokimia Gresik dengan jumlah tetap 6 (enam) orang, sesuai hasil RUPSLB PT Petrokimia  Gresik telah terjadi pergantian Komisaris, yaitu Musthofa diganti Nugraha Budi Eka Irianto.  Sehingga secara lengkap Komisaris PT Petrokimia Gresik saat ini adalah :    Komisaris Utama  : Sumarjo Gatot Irianto  Anggota Komisaris  : Boediarso Teguh Widodo  Anggota Komisaris  : Nugraha Budi Eka Irianto  Anggota Komisaris  : Julian Aldrin Pasha  Anggota Komisaris  : Fadjar Judisiawan  Anggota  Komisaris  :  Romulo  Robert  Simbolon            (Komisaris Independen)  Masing‐masing  Anggota  Komisaris    bertanggung  jawab  atas  satu  bidang    yang  meliputi  :  Bidang  Distribusi  dan  Pemasaran  Pupuk,  Bidang  Produksi  dan  Teknologi,  Bidang  Manajemen  dan  Keuangan  serta  Bidang  Investasi  dan  Kebijakan Usaha, serta Bidang Sumber Daya Manusia & Organisasi.   Sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  Perusahaan,  Komisaris  mengadakan  rapat  sekurang‐ kurangnya sekali tiap bulan dan setiap saat apabila dipandang perlu.    Untuk  menunjang  tugasnya  dan  memastikan  bahwa  setiap  anggota  Dewan  Komisaris  ber‐ fungsi  secara  efektif,  Dewan  Komisaris  mem‐ bentuk Komite Audit yang bertugas membantu  Komisaris dalam memastikan efektivitas pelak‐ sanaan tugas eksternal dan internal auditor.  3 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912



  Direksi  Direksi  adalah  organ  perusahaan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  di  perusahaan  dan  mengendalikan operasi perusahaan sehari‐hari dalam batas‐batas yang ditetapkan oleh UU   Perseroan Terbatas, UU BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS, serta di  bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan  roda  manajemen  perseroan  secara  menyeluruh,  mengupayakan  perusahaan  dapat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  kemasyarakatannya,  memperhatikan  berbagai  kepentingan  Stakeholders  dan  senantiasa  mendorong  penerapan  GCG  yang  dilaksanakan  dengan  konsisten.  Sesuai  dengan  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  PT  Petrokimia  Gresik  pada  tanggal  03  September  2012,  maka  Direksi  PT  Petrokimia  Gresik,  sebagai berikut :    • Direktur Utama      : Hidayat Nyakman  • Direktur Produksi      : Nugroho Christijanto  • Direktur Teknik & Pengembangan  : Firdaus Syahril  • Direktur Komersil      : T. Nugroho Purwanto  • Direktur SDM & Umum    : Irwansyah 

  Kegiatan yang dilakukan Direksi PT Petrokimia Gresik, antara lain :  ƒ Menyelenggarakan Rapat Anggaran setiap bulan beserta pejabat eselon I & II.  ƒ Menyelenggarakan Rapat Intern Direksi setiap bulan dan setiap saat jika diperlukan  ƒ Membuat  Laporan  Kegiatan  Manajemen  Bulanan,  Triwulanan,  dan  Tahunan  kepada  Komisaris dan Pemegang Saham sebagai bentuk penerapan prinsip GCG.    Selain itu, Direksi juga membentuk unit kerja Manajemen Risiko dengan tujuan agar sistem  pengamanan  perusahaan  terhadap  risiko  yang  sangat  merugikan  perusahaan  mampu  mengurangi/menekan risiko sekecil mungkin, sehingga diharapkan perusahaan akan dapat  memperoleh  hasil  yang  optimal.  Kebijakan  Teknologi  Informasi  juga  diperlukan mengingat  bahwa pengelolaan TI perusahaan pada masa yang akan datang harus jelas arahnya.    Setiap tahun Direksi menyusun Kontrak Manajemen yang merupakan target tahunan yang  tertuang dalam Key Performance Indicator (KPI) dengan berpedoman pada KPI Holding.   

3. Organ Pendukung  Organ Pendukung dalam penerapan GCG PT Petrokimia Gresik meliputi Komite Audit, Eksternal  Auditor, Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan.   4 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912





Komite Audit  Komite Audit berperan dalam membantu Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan.  Anggota  Komite  Audit  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Komisaris  dan  dilaporkan  kepada  Rapat Umum Pemegang Saham.     Kegiatan‐kegiatan yang dilakukan Komite Audit  di antaranya :  ƒ Mengikuti proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)   ƒ Melakukan Evaluasi Hasil Audit KAP   ƒ Melakukan  evaluasi  atas  Laporan  Hasil  Kegiatan  Manajemen  Bulanan  serta  memberi  saran perbaikan.  ƒ Melakukan  evaluasi  pelaksanaan  Manajemen  Lingkungan  &  Implementasi  Manajemen  Risiko.  ƒ Pemeriksaan terhadap aset perusahaan (barang bekas) untuk dinyatakan sebagai barang  yang tidak laik pakai.  ƒ Evaluasi pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa  ƒ Evaluasi laporan hasil Audit SPI   ƒ Rapat dengan Dewan Komisaris  ƒ Mendampingi Komisaris melakukan kunjungan kerja ke daerah‐daerah.  ƒ Evaluasi proses pengadaan proyek‐proyek perusahaan.    Eksternal Auditor  Eksternal Auditor adalah institusi independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakan  fungsi audit terhadap semua catatan akuntansi dan data pendukungnya serta memberikan  pendapatnya  tentang  kewajaran,  ketaat  azasan,  dan  kesesuaian  laporan  keuangan  perusahaan dengan Standar Akuntansi Indonesia.    Komisaris  melalui  Rekomendasi  Komite  Audit  menyetujui  penunjukan  Kantor  Akuntan  Publik untuk melakukan :  ƒ Audit  atas  Laporan  Keuangan  PT  Petrokimia  Gresik  dan  Laporan  Keuangan  Konsolidasian.  ƒ Audit  atas  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang‐undangan    dan  pengendalian  intern sesuai PSA 62.  ƒ Audit  atas  laporan  Evaluasi  Kinerja  Perusahaan  dan  pencapaian  Key  Performance  Indicator (KPI)  ƒ Audit  Key  Performance  Indicator  (KPI)  manajemen  yang  mengacu  pada  Kontrak  Manajemen.  ƒ Melakukan  audit  atas  laporan  penggunaan  dana  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan (KBL).  5 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912





  Sekretaris Perusahaan  Sekretaris  Perusahaan  adalah  pejabat  perusahaan  yang  bertindak  sebagai  Pejabat  Penghubung  (Liaison  Officer)  yang  bertugas  menata‐usahakan  serta  menyimpan  dokumen  perusahaan  (Daftar  Pemegang  Saham,  Daftar  Khusus  Risalah  Rapat  Direksi  maupun  RUPS/RUPS‐LB),  serta  memastikan  bahwa  perusahaan  telah  mematuhi  peraturan  perundangan.     Sebagai pihak penghubung, Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab :  ƒ Mendukung  efektivitas  kerja  Direksi,  Dewan  Komisaris  dan  Komite‐Komite  Dewan  Komisaris.   Sekretaris  Perusahaan  melakukan  pengaturan  jadual  rapat  dengan  pihak  internal/eksternal,  pertemuan  dengan  auditor  &  konsultan  eksternal,  serta  mendampingi Direksi dalam berkomunikasi dengan pihak luar.  ƒ Meningkatkan efektivitas hubungan perusahaan dengan pihak‐pihak di luar perusahaan.  Sekretaris Perusahaan berupaya membangun komunikasi dengan pihak luar perusahaan  secara terpadu dalam satu bahasa, sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang dapat  mempengaruhi kinerja dan citra perusahaan.  ƒ Mengelola  penyimpanan  berbagai  dokumen  penting  perusahaan.  Untuk  memudahkan  Sekretaris  Perusahaan  dalam  melakukan  tugasnya  sebagai  pihak  penghubung,  maka  berbagai dokumen penting perusahaan seperti daftar pemegang saham, daftar khusus,  berbagai  risalah  rapat,  laporan‐laporan  perusahaan  berada  dalam    pengawasan  dan  tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.    Satuan Pengawasan Intern   Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI)  adalah  unit  kerja  yang  melaksanakan  fungsi  pengawasan/audit internal berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari  Direksi.  Keberadaan  SPI  PT  Petrokimia  Gresik  telah  memenuhi  UU  no.  19  tahun  2003  tentang  BUMN,  bab  VI  pasal  67,  bahwa  pada  setiap  BUMN  dibentuk  SPI  yang  merupakan  aparat  Pengawas  Intern  Perusahaan,  dan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  SPI  yang  bertanggung jawab kepada Direktur Utama.    Dalam rangka mendukung terwujudnya penerapan GCG atau Tata kelola Perusahaan yang  baik  secara  konsisten,  melalui  Surat  keputusan  Direksi  PT  Petrokimia  Gresik,  No.  0043/TU.04.02/06/SK/2012  ditetapkan  Piagam  Audit  Internal  (Internal  Audit  Charter)  PT  Petrokimia Gresik didasarkan pada prinsip‐prinsip independensi, profesionalisme, integritas,  obyektivitas  dan  kemitraan.  Di  dalam  Internal  Audit  Charter  ditetapkan  tugas  Pokok  Unit  Kompartemen  Audit  Internal  adalah  membantu  Direksi  dan  seluruh  unit  kerja  di  PT  6 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

Petrokimia  Gresik  dalam  meningkatkan  mutu  pelaksanaan  tugas  untuk  mencapai  tujuan  Perusahaan dan sebagai pendamping bagi auditor eksternal.    Sedangkan Fungsi Unit Kompartemen Audit Internal adalah :  a. Melaksanakan  evaluasi  atas  efektifitas  pelaksanaan  pengendalian  Intern,  manajemen  risiko dan proses tata kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan  dan kebijakan perusahaan.  b. Melaksanakan  pemeriksaan  dan  penilaian  atas  efisiensi  dan  efektifitas  di  bidang  keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.    Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  Unit  Kompartemen  Audit  Intern  berwenang  untuk :    a. Memeriksa dan menilai seluruh data dan informasi.   b. Memantau  dan  mengkoordinasikan  tidak  lanjut  manajemen  terhadap  Laporan  Hasil  Audit  Internal Kompartemen Audit Intern, maupun hasil audit dari Auditor Eksternal.  c. Menetapkan  pendekatan,  metode,  teknik,  cara,  ruang  lingkup,  dan  kedalaman  audit  berdasarkan Pedoman Audit Internal (PAI).  d. Melakukan  evaluasi,  memfasilitasi  dan  memberikan  konsultasi  terhadap  pelaksanaan  Sistem Pengendalian Intern di masing‐masing unit kerja.    Sebagai bentuk implementasi GCG di perusahaan, SPI telah melakukan audit berbasis Risiko  (Risk  Based  Audit),  yaitu  audit‐audit  yang  dilaksanakan  berdasarkan  risiko  signifikan  perusahaan saat itu.    Selain  melaksanakan  kegiatan  audit,  Satuan  Pengawasan  Intern  juga  melaksanakan  kegiatan‐kegiatan antara lain sebagai berikut :   ƒ Menjadi counterpart BPK‐RI untuk Audit Subsidi.   ƒ Menjadi  counterpart  BPKP  Propinsi  Jawa  Timur  untuk  Audit  Program  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan.  ƒ Menjadi counterpart KAP untuk Audit Laporan Keuangan.  ƒ Pelaksanaan Audit Mutu/Lingkungan/SMK3/Halal    

4. Akses Informasi Kepada Publik  PT Petrokimia Gresik mempunyai komitmen untuk menyediakan informasi dan kemudahan  untuk  mengaksesnya.  Dalam  rangka  mewujudkan  transparansi  informasi  kepada  Stake  holders, beberapa upaya dilakukan PT Petrokimia Gresik, di antaranya adalah :  7 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

  ƒ

ƒ

Kepada Pemegang Saham  Membuat  Laporan  Kinerja  Perusahaan  Hasil  Kegiatan  Bulanan,  Triwulanan,  Tahunan,  Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan.  Kepada Stakeholders  o Menerbitkan Annual Report.   o Mengadakan  Temu  Pelanggan  dengan  end  customers  melalui  rangkaian  kegiatan  Demplot,  uji  coba  penggunaan  pupuk  dan  percontohan  usaha  tani  dalam  rangka  penyebaran pengetahuan.  Dengan intermediate customers melalui kegiatan temu  kios dan rapat koordinasi distributor.   o Menyediakan sarana Kebun Percobaan (Buncob)  Di  samping  sebagai  pusat  penelitian   produk‐produk  inovasi,  Buncob  juga  difungsikan  sebagai  tempat  percontohan  pemeliharaan  tanaman  dan  ternak,  sumber  informasi  pertanian,  koleksi  tanaman,  indikator  lingkungan,  media  belajar    dan  studi  wisata  bagi  pelajar,  petani  dan  masyarakat,  serta  sarana  pendidikan dan latihan.  o Mengadakan press tour untuk membuka informasi tentang perusahaan.  o Pelayanan  keluhan  pelanggan  dengan  menyediakan  telpon  bebas  pulsa  dan  SMS  yang akan direspon paling lambat  dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.  o Menerima kunjungan pejabat Negara, instansi pendidikan, masyarakat sekitar dan  redaktur media cetak.  o Media elektronik website perusahaan, dan Knowledge Management.  o Bulletin Gema dan Petrogres.  o Brosur‐brosur.   

5. Teknologi Informasi  Kegiatan  operasional    dan  pengambilan  keputusan  PT  Petrokimia  Gresik  telah  terkom‐ puterisasi.  Semua  perangkat  penyedia  data  dan  informasi  disesuaikan  dengan  tuntutan  operasi perusahaan dan perkembangan teknologi.    Dalam  upaya  implementasi  GCG  di  perusahaan  terkait  dengan  Teknologi  Informasi,  maka  perusahaan  telah  melengkapi  adanya  Pedoman  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  yang  berguna untuk pemangku kepentingan, yaitu :  8 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

ƒ ƒ ƒ ƒ

Bagi  Senior  Manager  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  dengan TI  Bagi  Pengelola  TI  digunakan  sebagai  pedoman  mengelola  TI  dan  memberikan  layanan  kepada pemangku kepentingan.  Bagi  User  TI  digunakan  sebagai  pengaturan  dan  jaminan  atas  pengendalian  keamanan  dan layanan.  Bagi Auditor digunakan dalam melakukan identifikasi pengendalian TI yang ada di dalam  infrastruktur TI perusahaan. 

  Upaya perusahaan dalam pengelolaan teknologi informasi, antara lain :  ƒ Melakukan penyesuaian aplikasi yang ada dengan kebutuhan.  ƒ Updating  teknologi  terhadap  perangkat  yang  terpasang,  baik  software,  hardware  maupun jaringan komunikasi data.  ƒ Melakukan pertukaran informasi dengan anggota holding.    Sistem  yang  dipergunakan  perusahaan  dalam  menunjang  kegiatannya  adalah  Enterprise  Resources  Planning  (ERP)  dengan  modul  Financial,  Human  Resources,  Distribution  dan  Enterprise  Asset  Management  (EAM).  Seluruh  modul  telah  terintegrasi  dan  beroperasi  secara terus menerus  selama 24 jam sehari.    Di samping sistem tersebut di atas, perusahaan menggunakan internet dan intranet, antara  lain untuk :  ƒ Pemantauan persediaan pupuk di gudang penyangga.  ƒ Penyampaian berbagai informasi kepada seluruh karyawan di unit kerja masing‐masing  yang  meliputi  :  informasi  dari  manajemen,  pengumuman,  info  perpustakaan  (majalah,  bulletin  pupuk),  pemasaran,  knowledge  manajemen,  info  produksi,  pengelolaan  manajemen risiko, undangan rapat antar unit kerja internal, dll.  ƒ Proses  pengadaan  barang  secara  online  untuk  pengadaan  selain  bahan  baku  melalui  sistem E‐Procurement.  ƒ Informasi bagi Stakeholders lainnya disediakan melalui jaringan website.   

6. Manajemen Risiko  Manajemen  Risiko  di  definisikan  sebagai  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengelola  risiko,  meliputi  proses  identifikasi  risiko,  pengukuran  risiko,  pengendalian  risiko,  dan  pemantauan  risiko  dari  setiap  kegiatan  yang  9 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

dilaksanakan oleh unit kerja. Oleh sebab itu, salah satu wujud komitmen implementasi GCG  adalah  dibentuknya  Biro  Manajemen  Risiko  di  bawah  Kompartemen  Perencanaan  dan  Pengendalian Usaha, di bawah Direktur Keuangan. Implementasi manajemen Risiko anggota  holding mengacu kepada ketentuan kesepakatan bersama, antara lain :  ƒ Menetapkan fungsi / bidang risiko yang dikelola menjadi 12 fungsi atau bidang  ƒ Menyeragamkan kategori tingkat risiko, khususnya untuk pemetaan besar tingkat risiko.    Kegiatan‐kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian risiko :  ƒ Menyusun  Pedoman  Perumusan  Manajemen  Risiko  (PPMR)  dan  mereview  secara  periodik  ƒ Mensosialisasikan  Pedoman  Perumusan  Manajemen  Risiko  (PPMR)  dan  mengadakan  pelatihan pengelolaan risiko.  ƒ Melakukan  identifikasi  risiko  untuk  menghasilkan  Profil  Risiko  Perusahaan  dan  Klinik  Risiko,  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  unit  kerja  telah  melakukan  siklus  manajemen risiko secara benar, dan risiko‐risiko telah dikelola dengan benar.  ƒ Membuat  laporan  perkembangan  penyelenggaraan  risiko  secara  periodik  kepada  Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham.     

7. Etika Perusahaan  Perusahaan  harus  menghormati  hak  Stakeholders  yang  timbul  berdasarkan  perundang‐ undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan,  pelanggan, pemasok dan kreditur, serta masyarakat sekitar tempat usaha perusahaan dan  Stakeholders  lainnya.  Pedoman  perilaku  bisnis  perusahaan  memuat  standar  etika  perusahaan  dan  standar  perilaku  sebagai  acuan  moral  dan  etika  bagi  segenap  elemen  perusahaan  dalam  menerapkan  nilai‐nilai  dasar  perusahaan  untuk  meraih  dan  menjaga  reputasi sebagai perusahaan yang unggul dan memiliki integritas.    ƒ Hubungan dengan Pemegang Saham  Perusahaan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham untuk :  o Mengelola  perusahaan  secara  professional  supaya  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal bagi para investor/Pemegang Saham.  o Memberikan informasi secara transparan kepada Pemegang Saham.  o Mengamankan,  melindungi,  dan  meningkatkan  asset  perusahaan  agar  dapat  meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.  o Memperhatikan saran dan melaksanakan keputusan formal Pemegang Saham.    10 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

ƒ

ƒ

Hubungan dengan Karyawan  o Menyediakan kondisi kerja yang sehat dan aman.  o Mendorong dan membantu setiap karyawan untuk mengembangkan keterampilan  dan pengetahuan yang relevan dengan bidang tugasnya supaya mampu mencapai  kinerja optimal di perusahaan.  o Bertindak  secara  transparan  dan  menghindari  praktik  diskriminasi  dalam  pelaksanaan rekrutmen maupun promosi jabatan.    Hubungan dengan Konsumen dan Pelanggan  o Menyediakan  produk  yang  bermutu  sesuai  dengan  kebutuhan  konsumen  dan  pelanggan, serta aman untuk digunakan sesuai dengan fungsinya.  o Memberikan pelayanan yang baik dengan memperlakukan para konsumen maupun  pelanggan secara jujur dan adil.  o Mempromosikan produk secara benar. 

  ƒ

ƒ

ƒ

Hubungan dengan Pemasok  o Berlaku jujur dan adil kepada para pemasok.  o Membangun  hubungan  yang  baik  dan  berjangka  panjang  dengan  pemasok  atas  dasar mutu, daya saing dan kepercayaan.    Hubungan dengan Pesaing  o Menerapkan prinsip‐prinsip persaingan yang sehat dan menghormati para pesaing.  o Menghormati hak‐hak atas kekayaan intelektual.    Hubungan  dengan  Masyarakat  dan  Kepedulian  Terhadap Lingkungan Hidup  o Menghormati  martabat  dan  hak‐hak  asasi  masyarakat di sekitar perusahaan.   o Berperan  aktif  untuk  meningkatkan  standar  kesehatan,  pendidikan,  keamanan,  dan  kese‐ jahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.  o Secara  terus  menerus  melakukan  penyem‐ purnaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.          11 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

ƒ

Benturan Kepentingan  Elemen  perusahaan  dilarang  menimbulkan  benturan  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  perusahaan.  Beberapa  bentuk  benturan  yang  perlu  diperhatikan  antara lain :                   o Membantu pesaing perusahaan  Elemen perusahaan tidak diperkenankan berperan sebagai Karyawan atau sebagai  anggota  Direksi  atau  anggota  Komisaris  ataupun  sebagai  konsultan  bagi  instansi  yang bersaing dengan perusahaan.  o Bersaing dengan produk perusahaan  Elemen perusahaan tidak diperbolehkan memasarkan produk yang bersaing dengan  produk milik perusahaan.  o Menjadi pemasok perusahaan  Elemen  perusahaan  dilarang  untuk  menjadi  pemasok  atau  mewakili  pemasok  ataupun bekerja untuk pemasok. Elemen perusahaan juga dilarang menerima uang  dan atau berbagai bentuk keuntungan lainnya sebagai imbalan atas saran, nasehat,  atau  jasa  yang  diberikan  kepada  pemasok  mengenai  hal‐hal  yang  berhubungan  dengan perusahaan.  o Keikutsertaan dalam kehidupan politik  Keikutsertaan  elemen  perusahaan  dalam  kegiatan  partai  politik  bukan merupakan  tanggung jawab perusahaan.  o Investasi  Seluruh  elemen  perusahaan  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  investasi  pada  instansi pemasok, distributor maupun pesaing perusahaan.  o Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.  Seluruh  kebijakan  dan  kegiatan  PT  Petrokimia  Gresik  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  setiap elemen perusahaan wajib mengetahui, memahami, dan sekaligus menguasai  praktik  penerapan  hukum  maupun  peraturan‐peraturan  yang  relevan  dengan  bidang tugasnya.  Apabila  terjadi  sesuatu  hal  di  mana  kepentingan  perusahaan  berbenturan  dengan  kepentingan  salah  seorang  anggota  Direksi,  maka  dengan  persetujuan  Komisaris,  perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.    

8. Anti Korupsi  Untuk mendukung gerakan anti korupsi, PT Petrokimia Gresik melarang anggota Komisaris,  Direksi,  dan  Karyawannya  untuk  memberikan  atau  menawarkan  atau  menerima  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  sesuatu  yang  berharga  kepada  pelanggan,  atau  seorang  12 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

pejabat  pemerintah  untuk  memepengaruhi  atau  sebagai  imbalan  atas  apa  yang  telah  dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peratutan perundang‐undangan yang berlaku. 

  9. Program Pengenalan Perusahaan  Program pengenalan perusahaan PT Petrokimia Gresik meliputi :  ƒ Pelaksanaan prinsip‐prinsip GCG oleh perusahaan.  ƒ Gambaran  mengenai  perusahaan  berkaitan  dengan  tujuan,  sifat  dan  lingkup  kegiatan,  kinerja  keuangan  dan  operasi,  strategi,  rencana  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  posisi kompetitif, risiko, dan masalah‐masalah strategis lainnya.  ƒ Keterangan  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  didelegasikan,  audit  internal  dan  eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.  ƒ Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.   

10. Donasi  Dalam  batas  kepatutan,  donasi  untuk  tujuan  amal  dapat  dibenarkan.  Donasi  untuk  tujuan  lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 

  11. Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja   Untuk menunjang pelaksanaan GCG, PT Petrokimia Gresik juga memperhatikan :  ƒ Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan.  ƒ Kesempatan kerja yang sama.  Direksi  mempekerjakan,  menetapkan  besarnya  gaji,  memberikan  pelatihan,  menetapkan  jenjang  karir,  serta  menentukan  persyaratan  kerja  lainnya  tanpa  memperhatikan latar belakang seseorang.   

Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Petrokimia Gresik  PT  Petrokimia  Gresik  memiliki  komitmen  untuk  terus  meningkatkan  nilai  perusahaan  melalui  penerapan prinsip‐prinsip tata kelola yang baik, yang dibangun melalui partisipasi aktif seluruh  jajaran  perusahaan.  Untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  dikelola  dengan  baik,  telah  dilakukan  assessment  GCG  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  Perusahaan  (BPKP)  Perwakilan  Jawa  Timur.  Nilai  assessment  GCG  merupakan  salah  satu  Key  Performance  Indikator  keberhasilan manajemen. Selain itu, PT Petrokimia Gresik selalu ikut serta dalam ajang Annual  Report Award (ARA) sebagai wujud penerapan GCG.       13 

 

www.petrokimia-gresik.com 

updated : 170912

Life Enjoy

" Life is a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 FEXDOC.COM - All rights reserved.